【案“鉴”】永嘉检察：伪讲师上门授课骗走162.3万元投资款

第1943期

抓住中老年人不懂APP的特征，两山东男子伪装成讲师，千里迢迢到永嘉上门授课，骗取两名永嘉籍被害人162.3万元投资款。近日，经永嘉县人民检察院提起公诉，法院一审判决两名男子犯诈骗罪，各判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。

化身讲师上门授课

被害人林某、陈某年近60岁，两人从事泰国乳胶生意多年。

2018年7月30日，泰国乳胶“DT集团”在香港召开会议，会议主题是“对冲基金”项目，被告人李某、董某自称是该集团的讲师，特地接待温州来的团队，和被害人林某、陈某相识。

当晚，董某来到林某、陈某下榻的酒店，继续和他们讲解“对冲基金”，很多人产生了浓厚的兴趣。

几天后（2018年8月3日），董、李二人到永嘉县瓯北街道被害人林某的乳胶店里，向店内聚集的30多名客户宣传使用虚拟币投资“DT”集团对冲基金项目，声称这个项目“钱”景可观。

“怀揣”巨款趁夜逃走

被害人林某、陈某心动决定投资，却因不懂操作相关APP为难。董某、李某自告奋勇，8月6日、7日，他们二人用林某、李某的手机注册了林某、陈某名下的“火币网”APP账号，让二人购买了162.3万元的USDT虚拟币，并答应次日继续操作投资。

见钱到手，趁着夜色，董李二人当天就逃离了永嘉。

8月7日晚，被害人林某、陈某从他人处得知“DT集团”出事后，急忙寻找董李二人，才发现两人已经逃离，她们电话追逃本金，均被对方以钱已经投资到公司账户无法追回为由拒绝返还。

经查，2018年8月7日、8日，被害人林某、陈某“火币网”账户下的USDT虚拟币被提币到被告人董某“火币网”钱包地址。董某于8月9日凌晨将账户内的USDT币分18次卖出，共获得166.9万元人民币，董某将其中80万转到被告人李某银行账户。

用艺名签下欠条

受害人林某和陈某多方打听，得知董某和李某在厦门生活，二人追债上门，直到此时，董某和李某仍谎称公司没有出事，已经把有关虚拟币充值到公司的账户而拒不归还。

在林某和陈某地再三追讨下，2018年8月15日，董某、李某用假身份证号码及艺名签下欠条，内容为“今收到陈、林二人246423.6USDT，已市场对冲形式进行结算”；同年9月5日，被告人董某以同情被害人，自愿给予一定补偿为由，向被害人林某的火币网返还14179.9USDT，林某当日卖出得到96707元人民币。此举一度让两被害人认为两被告心地善良。

因迟迟收不到余下的退赔款，被害人林某于2019年6月3日报案，该案于2022年移送永嘉县人民检察院审查起诉。

经检察院自行补充侦查，最终发现两被告人的真面目，被害人的钱早已被两人非法占有。经办检察官认为，被告人董某、李某以非法占有为目的，通过以虚拟币投资对冲基金方式，诈骗被害人钱财162.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。

2020年9月16日，被告人董、李二人与被害人林、陈二人达成分期付款和解协议，当日，林、陈出具了刑事谅解书。

截止目前，被告人董、李二人共支付给两被害人886007元赔偿款。

法院一审支持检方指控，遂作出如上判决，并责令被告人董某、李某退赔违法所得736993余元，返还给被害人林某和陈某。

来源：永嘉检察审核：汪　伦监制：张　虹